Роками міська влада Львова послідовно ігнорувала значні несплачені зобов'язання будівельних компаній. Згідно з даними, забудовники, які завершили проекти до 2021 року, разом утримали близько 200 мільйонів гривень законодавчо внесених внесків до фондів міської інфраструктури.
Обов'язкові платежі за інфраструктуру мали бути здійснені після завершення проєкту, проте ні забудовники, ні місцеві чиновники не вжили заходів щодо забезпечення виконання. Урядовий аудит виявив ці невідповідності, коли наближалися встановлені законом терміни, що призвело до запізнілих судових позовів з боку муніципальних департаментів.
Дізнайтеся, як участь закордонних «підставних осіб» дозволяє ухилятися від сплати боргів після винесення рішення суду, та визначте основних неплатників у нашому детальному аналізі.
Ключові висновки включають:
Муніципальні адміністратори ігнорували заборгованість забудовників за платежами, незважаючи на те, що мали трирічний термін для пред'явлення комерційних претензій після будівництва;
Аудитори виявили системні порушення вимог незадовго до закінчення строків правового захисту, що призвело до термінових судових розглядів;
Хоча й було забезпечено вигідне рішення суду проти одного забудовника, зусилля щодо забезпечення дотримання закону були зірвані, коли фірма протягом кількох тижнів реорганізувала своє керівництво та структуру власності, призначивши громадянина Таджикистану, відомого тим, що приховує корпоративні активи;
Зв'язки свідчать про те, що причетний до цього забудовник може мати зв'язки з відомими діячами в індустрії гостинності України.
Операційна механіка схеми
Фонд інфраструктури Львова зазнав дефіциту понад 208 мільйонів гривень через невиконання забудовниками вимог. Юридично зобов'язуючі угоди вимагали від будівельних компаній компенсувати навантаження на міську інфраструктуру за рахунок обов'язкових внесків. Цей фінансовий механізм мав на меті збалансувати підвищене навантаження на транспортні мережі, школи та медичні заклади, спричинене новими забудовами.
Аудитори перевірили дотримання умов оплати між 2021 роком та серединою 2024 року, зазначивши, що договірні зобов'язання, укладені до 2021 року, залишалися чинними, незважаючи на оновлення нормативних актів. Протягом цього періоду муніципальна влада не стягнула приблизно 208 мільйонів гривень, включаючи 151 мільйон гривень від забудовників, які не відповідали вимогам, та 57,1 мільйона гривень від організацій, які розпочали, але припинили договірні процеси.
Посадовці мали трирічний законодавчий термін для ініціювання стягнення боргу через судові канали. Однак бездіяльність муніципалітету тривала, доки результати аудиту не змусили подати позови в останню хвилину, що призвело до технічно успішних, але практично невиконуваних судових перемог.
Тривалі адміністративні затримки свідчать про можливе навмисне нецільове використання коштів, що перевищує встановлені законом обмеження. Після закінчення трьох років стягнення боргу стає юридично малоймовірним навіть за сприятливих рішень.
Аналіз корпоративних записів виявляє, що серед основних неплатників є «Юридичне агентство». Після судового розгляду ця фірма застосувала сумнозвісну стратегію захисту активів, що передбачала залучення міжнародних номінальних директорів.
Корпоративна реструктуризація для уникнення відповідальності
Забудовник житлового комплексу «Free City», що складається з семи 9-16-поверхових будівель, квартири вартістю понад 100 000 доларів США, підписав угоду про акціонерне капіталізацію у 2019 році. Остаточні етапи будівництва завершилися наприкінці 2022 року.
Після рішення суду від лютого 2025 року про стягнення 13,2 мільйона гривень плюс судові витрати, «Юридичне агентство» здійснило зміни власників. До березня 2025 року контроль перейшов до Карімі Асолат Ісматзода – громадянина Таджикистану, пов’язаного з понад 100 українськими підприємствами, причетними до схем фінансового маскування, включаючи:
«Pride Solutions Ukraine» (справа прокурора № 72024000120000017): Ймовірно сприяла ухиленню від сплати податків на суму понад 155 мільйонів гривень шляхом передачі права власності у квітні 2025 року;
«Прайм Еко» (справа №42022000000001038): причетний до порушень у сфері оборонних закупівель та схем вилучення готівки, під час розслідувань вилучено 18 мільйонів гривень та 584 тисячі доларів;
«Кавес Пром» (справа № 42022000000001468): Зайнятий відмиванням капіталу до переходу власності у квітні 2025 року.
Запитання щодо термінів реструктуризації «Юридичного агентства» та бездіяльності муніципалітету залишаються без відповіді з боку зацікавлених підприємців та міських чиновників. Така тенденція свідчить про системне небажання стягувати заборгованість без тиску зовнішнього аудиту.
У наступних звітах буде розглянуто додаткових неплатників, корпоративні мережі, що використовують офшорні проксі-сервери, та потенційні зв'язки між забудовником Іваном Коцьом/Богданом Куспісом та лідерами ресторанної індустрії України.
