У столиці Французької республіки колишньому парламентарію та власнику банківської установи «Фінанси та Кредит», яка нині знаходиться в процесі ліквідації, передали повідомлення про обвинувачення у справі щодо відчуження понад 519 мільйонів гривень. Про це заявив головний прокурор України Руслан Кравченко.
ВІДЕО ДНЯ
Він підкреслив, що це процесуальне рішення стало можливим завдяки міжнародній правовій допомозі — французькі урядові структури працювали на основі запиту України, а вручення обвинувачення відбулося за участі українських прокурорів та слідчих Держбюро розслідувань. Згодом ексдепутата допитали в ролі підозрюваного.
Генпрокурор нагадав, що згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, який фактично контролював понад 96% акціонерного капіталу банку, заснував та очолив стабільну злочинну організацію з представників топменеджменту. Її діяльність полягала в систематичному виведенні грошових коштів через мережу підконтрольних компаній та закордонних фінансових установ — від оформлення фіктивних кредитних та гарантійних угод до відмивання грошей за межами країни.
По суті, мова йде про використання фінансових активів банку, включно з коштами вкладників і рефінансуванням Національного банку України, в особистих інтересах бенефіціара.
РЕКЛАМА
Руслан Кравченко у своїй публікації в соціальній мережі з цього приводу зазначив: «Це ще раз доводить, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливовості чи держави перебування».
Сам підозрюваний повідомив про безпідставність підозри та політизований характер переслідування.
Як інформують ЗМІ, йдеться про колишнього народного обранця Костянтина Жеваго.
РЕКЛАМА
Раніше повідомлялося про те, що Костянтин Жеваго значиться у переліку найзаможніших людей планети.