Фінансовий моніторинг: як пояснити банку, звідки у вас гроші

Фінмоніторинг Фото: Getty Images При відкритті банківського рахунку важливо враховувати, що фінустанова має право виявляти зацікавленість джерелами коштів клієнта. Звернення від служби фінансового нагляду може надходити у формі сповіщення в мобільному додатку або офіційного листа з вимогою пояснити природу надходжень…










