Юристи Анна Г. та Денис Т., які представляють інтереси ексвласника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна в низки підприємств в Україні, відмовляються від цих бізнес-проєктів. Компанії, частина з яких існувала тільки на документах, переоформлюють на номінальних осіб для подальшої «заморозки». Про це зазначено в матеріалі видання «Коротко.Про», яке дослідило актуальний стан активів Лагуна.
ВІДЕО ДНЯ
«Процес „звільнення“ від компаній, що бодай якось поєднували їх з Лагуном, вже понад рік проводять колишній головний юрисконсульт „Дельта банку“ Денис Т. та колишня юристка банку і самого Лагуна Анна Г.», — йдеться в матеріалі.
Видання зазначає, що Денис Т. — фігурант у провадженні про відшкодування 23 млрд грн. збитків Фонду гарантування вкладів.
«Разом з Миколою Лагуном і його сестрою Антоніною, а також ще кількома колишніми членами правління і кредитного комітету фінустанови вони є відповідачами у справі про збитки, завдані керівництвом», — зазначає «Коротко.Про».
РЕКЛАМА
«У 2017 році адвокати створюють юридичну фірму «Бірайт Адвокасі», основними замовниками якої є бізнеси ексвласника «Дельти». Завдання юристів — вести інвестиційні проєкти у сфері нерухомості та сільського господарства, залагоджувати боргові спори та представляти інтереси Лагуна і його компаній в судах, чим вони займаються і досі», — вказано в матеріалі.
У 2018 Денис Т. заснував фірму «Роял Прайм», що спеціалізується на гуртовій торгівлі, вірогідно пальним, оскільки наприкінці 2010-х вона згадувалася у багатьох кримінальних справах як частина схем з фальшивого підприємництва у цій галузі.
«У 2020 — 2021 роках був власником «Олір Резорсіз» — наливного терміналу в Чорноморську, де він «захищав“ інтереси Лагуна і колишнього першого заступника голови правління «Дельта Банку“ Віталія Масюри», — зазначає «Коротко.Про».
РЕКЛАМА
Видання зауважує, що у 2023 році він разом із Анною Г. реєструє компанію «Агро Грін Менеджмент» (наразі ТОВ «Респен»), яка демонструє незначні прибутки.
«У липні 2025 року компанію перейменували та передали номінальному бенефіціару, яка «володіє“ десятками «порожніх“ компаній по всій Україні», — повідомляє «Коротко.Про».
Подібний «курс» пройшли і компанії Анни. Раніше ЗМІ повідомляли, що вона відіграє одну з провідних ролей в управлінні бізнесом Лагуна.
«Через кіпрську компанію Ecovel Limited Гуцалюк володіла ТОВ «Агрієн» (зараз ТОВ «Чанзін»), ТОВ «Олл Грін» (зараз ТОВ «Трикінг»), а також продовжує мати частку в ТОВ «Рідс» (агробізнес, імовірно у Хмельницькій області, с. Сахнівці, де має філію). Дві перші компанії після зміни назви переоформлені на громадянина Узбекистану Муродбека Хамзатова, «Чанзін» з Києва перереєстрували на адресу масової реєстрації у Львові (тут зареєстровано також низку компаній згаданої вище Тетяни Кузуб), а «Трикінг» — у Дніпрі.
РЕКЛАМА
Щодо ТОВ «Рідс» є прямі докази звʼязків з ексвласником збанкрутілого банку. В цьому товаристві Ecovel Limited має частку в 4,3% із сумою внеску до статутного фонду в 2,3 млн грн. 60% належить Руслану Тимощуку, колишньому директору регіональної мережі «Дельта Банку», фігуранту кримінального провадження № 62 023 000 000 000 192 про незаконне виведення коштів на суму понад 500 млн грн. Ще 35% – у Дмитра Кравченка, власника ФК «Житло-Капітал», також фігуранта кримінальних справ, повʼязаних із недобудованими обʼєктами «Укрбуду», — пише «Коротко.Про».
До 2023 року часткою Ecovel розпоряджалася компанія з Обʼєднаних Арабських Еміратів — «Сятко Інвестментс Лтд».
«Ця ж компанія була одним із бенефіціарних власників ТОВ «ТМ Холдінг», якою донедавна володів Олександр Чабала, один із «підставних осіб» Лагуна. В одному з реєстрів є згадка, що дійсним бенефіціарним власником «Сятко» є Петрік Віталій Федорович. Людина з таким ім’ям та паспортними даними є теперішнім кінцевим бенефіціаром компаній Лагуна в окупованому Криму — ТОВ «Зодіак-Центр», ТОВ «Тітан-Енерго-Юг» тощо. У компанії ТОВ «Білдінг сайд», яку також для Лагуна «представляв“ Олександр Чабала, Петрік був співвласником разом із людиною на імʼя Парафійник Андрій Анатолійович», — пише Коротко.Про.
Раніше розслідувачі повідомляли, що людина з таким ім’ям, колишній помічник народного депутата Юрія Мірошниченка, була також бенефіціаром австрійської компанії XASTERIA Holding, яка, в свою чергу, володіла орендним бізнесом OMS Immobilien GmbH: «В 2019 році Петрік разом з Гуцалюк, Литвином, Сергієнком та Русланом Тимощуком були серед засновників ТОВ «Міжнародне бюро кредитних історій».
Як писали ЗМІ, частки Кравченка в ТОВ «Рідс» зараз арештовані через кримінальну справу «Укрбуду», отже компанія зі статутним капіталом у 53 млн грн фактично перебуває у повній власності людей Лагуна.