Колишній власник збанкрутілої понад 10 років тому «Дельта банку» Микола Лагун, до якого у вересні 2025 року були застосовані санкції РНБО за співпрацю з росією, намагається обійти санкційні обмеження. З цією метою він переводить активи, що лишилися в його власності, на довірених осіб, зазначено у матеріалі видання «Коротко.Про». Зокрема, видання надає перелік компаній та фіктивних власників, що представляють інтереси колишнього банкіра та мають бути також включені до санкційних списків, на думку журналістів.
ВІДЕО ДНЯ
Видання зауважує, що, на відміну від Костянтина Жеваго, якому нещодавно оголосили підозру у Франції і чиїми активами переважно керує держава через АРМА, Лагун досі має доступ до своїх компаній, незважаючи на те, що завдані ним державі збитки у 100 разів перевищують шкоду, яку інкримінують Жеваго. І це враховуючи, що санкції проти нього були введені через його російський паспорт, провадження бізнесу з росіянами на окупованих територіях, зв’язки з фінансовим консультантом путіна Кирилом Дмитрієвим, а також підтримку армії агресора через сплату податків до її бюджету. Санкції були введені пів року тому, у вересні 2025 року.
«В системі YouControl застереження про санкції розміщено тільки біля деяких компаній, де Лагун все ще є безпосереднім бенефіціаром. Однак за логікою, це застереження повинно стосуватися всіх причетних підприємців, оскільки вони є фактично прикриттям для підсанкційного ексбанкіра», — вказано у статті.
Насамперед, на думку «Коротко.Про», мова йде про Максима Чернова, який також причетний до діяльності ряду офшорних структур Лагуна з інтересами на окупованих територіях (частина бізнесу перереєстрована за російськими законами), а також є формальним «власником» декількох десятків земельних ділянок сестри Лагуна Антоніни у Бориспільському районі Київської області.
РЕКЛАМА
«Нещодавно Чернов подав до суду позов на медіа за розголошення інформації про його причетність до активів Лагуна — представляти його інтереси буде Марина Мироненко (Сіліна). Вона є партнером адвокатського об'єднання „Літігейшин Груп“, один із партнерів якого Юрій Демченко був викритий журналістами у сприянні в уникненні від мобілізації. Мироненко — за „збігом обставин“ представлятиме також інтереси самого Лагуна у справі щодо скасування указу Зеленського про санкції», — йдеться у матеріалі.
Видання наголошує, що санкції не впливають на життя інших партнерів-«фунтів» Лагуна, імена яких вже неодноразово фігурували в публікаціях у медіа: Вадим Сергієнко, Олексій Миколенко, Геннадій Литвин та Олександр Чабала, а також колишня юристка «Дельта банку» Ганна Гуцалюк, на яку оформлено частину аграрних бізнесів Лагуна. «Відразу після введення санкцій проти „голови клану“ Сергієнко переоформив інвестфонд Лагуна — КУА „Скай Кепітал менеджмент“ (зараз КУА КЕП) на громадянина Таджикистану Дилмурода Хакімзоду. Так само на цього громадянина було переоформлено ТОВ „Білград“ (17 га під забудову у Білогородці) та ТОВ „Крем-1“ (29 га під забудову у Білогородці, ділянки були у заставі „Укрексімбанку“)», — зазначено у матеріалі. «Коротко.Про» зазначає, що Хакімзода на папері володіє більше сотні різних бізнесів у різноманітних галузях, однак мова йде, вірогідно, про звичайне «списання» компаній з боргами перед контрагентами та бюджетом на підставну особу. За подібною схемою компанію Антоніни Лагун — ТОВ «Агалем» з активами майже на 230 млн грн — було переоформлено на громадянина Узбекистану Уміджона Тешабаєва.
Видання нагадує, що раніше ЗМІ писали про зацікавленість до ТОВ «Білград», а також до компаній, що мали будувати інше селище під Києвом — Бородянку (ТОВ «Бородянінвестменс», ТОВ «Град Вільне», ТОВ «Вільне груп», а також ТОВ «Черніград») з боку компаній з оточення колишнього першого заступника міністра будівництва і комунального господарства, колишнього першого заступника голови Київської облдержадміністрації Льва Парцхаладзе. Проте «Черніград» і «Бородянінвестментс» досі контролює довірена особа Лагуна — Олексій Миколенко, син колишнього головного ревізора Київської області Петра Миколенка.
РЕКЛАМА
«Коротко.Про» зазначає, що у Чернігівській області Лагун, ймовірно, ініціюватиме продаж належних йому майже 100 ділянок сільськогосподарської землі, що протягом 12 років знаходилися в оренді ТОВ «Білорусь». Це компанія, що донедавна належала Fozzy Group (власник мережі супермаркетів «Сільпо»), а нині перейшла до групи Сергія Хрипкова та Андрія Гордієнка (колишні власники мережі «Караван»).
«Згідно з даними YouControl, тільки за відомими в Україні компаніями, що входять в орбіту Лагуна безпосередньо або через його „фунтів“, значиться активів щонайменше на 1,5 млрд грн. При цьому більшість з цих активів — на підконтрольній уряду території України, більше половини — подають звітність регулярно… Розповсюдження санкційного режиму на ці підприємства, а також на їх номінальних керівників та бенефіціарів з подальшим заморожуванням цих активів і передачею в управління АРМА повинно було б бути показовим кроком на шляху до притягнення колишнього власника „Дельта Банку“ до реальної відповідальності за завдану в Україні шкоду», — пише «Коротко.Про».
Раніше повідомлялося, що колишній власник «Дельта банку» Лагун оскаржує санкції РНБО.
РЕКЛАМА