Україна планує екстрадувати бізнесмена Володимира Вагоровського. Водночас його дружина, котра володіє платіжною системою Fondy, анулювання участі якої у платіжних системах НБУ скасував 29 квітня 2024 року через загрозу національній безпеці, нібито намагається реалізувати бізнес через зацікавленість з боку британських компетентних органів. Цю інформацію повідомляє УНІАН, посилаючись на матеріал видання KP.ua.
ВІДЕО ДНЯ
ЗМІ нагадують, що Вагоровський є колишнім керівником торговельної мережі “Амстор”. В Україні його підозрюють у шахрайстві та терористичній діяльності через зв’язки з так званою “ДНР”.
“Мережа “Амстор” належала українським та міжнародним інвесторам. На початку 2015 року Вагоровський заволодів мережею і, за повідомленнями медіа, втік з України до Європи”, – інформує УНІАН.
Публікація зазначає, що у 2014 році дружина Вагоровського, Валерія Вагоровська, заснувала у Києві платіжну систему Fondy.
РЕКЛАМА
“Власником бренду є австрійська компанія V&A Holding GmbH, 95% якої належать Вагоровській. В Україні бренд Fondy представляло ТОВ “Фінансова компанія “Елайєнс”. У квітні 2024 року Нацбанк виключив цю компанію з реєстру платіжних систем”, – пише УНІАН, додаючи, що причиною цього нібито стала діяльність Fondy на тимчасово окупованих територіях України.
Подружжя Вагоровських. Фото УНІАН
“За версією СБУ, власниця Fondy була пов’язана з російською платіжною системою “Єдиний гаманець W1″, яка діяла в РФ та на окупованих територіях Донецької області. Fondy також підозрювали у відмиванні коштів”, – йдеться у матеріалі.
Як зазначає УНІАН, після припинення діяльності бізнесу в Україні, Вагоровська перевела його до Європи, створивши розгалужену структуру компаній.
РЕКЛАМА
“П’ять компаній зареєстровано у Великій Британії: FONDY LTD; FONDY GROUP LTD; Fintech Global Software Ltd; FYNEX. AI LIMITED; FIX IDEA ТОВ. В Австрії діє V&A Holding GmbH. В Ірландії – Fondy Payments Limited. В Естонії – Payment Systems OÜ. Ще три компанії знаходяться на Кіпрі – Miramilis Ltd, Lorley Investments Ltd та Faidria Investments Limited. Деякі з цих компаній вже привернули увагу фінансових регуляторів, тому те, що не вдалося реалізувати в Україні з Fondy (ТОВ “ФК “Елаєнс”) – отримати прибуток і швидко “збути” проблемний актив – Вагоровська намагається вчинити у Великій Британії”, – зазначає KP.ua.
Публікація також містить інформацію про те, що 16 лютого 2026 року австрійська V&A Holding GmbH інвестувала 274 199 фунтів стерлінгів у британську FONDY GROUP LTD.
“Це сталося безпосередньо перед датою набрання чинності або відкриттям провадження у справі про неплатоспроможність V&A Holding GmbH. Поєднання стабільних збитків та повторного збільшення капіталу ставить під серйозний сумнів джерела фінансування. Всі ці обставини – передача акцій між компаніями, рух коштів – можуть свідчити про відмивання грошей”, – припускає видання.
Раніше Україна визнала племінника дніпровського політика Загіда Краснова (Габібулаєва) військовим злочинцем.
РЕКЛАМА
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.