Під час розслідування справи про розкрадання коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) виявило схему з відмивання грошей через численні офшорні компанії. Цікаво, що ця схема функціонувала навіть у період, коли Філіп Пронін, чиє ім’я фігурувало в історії з фортифікаціями, вже не очолював Полтавську обласну військову адміністрацію, а керував Державною службою фінансового моніторингу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
ВІДЕО ДНЯ
Все розпочалося зі справи щодо привласнення коштів при зведенні оборонних споруд на Донеччині. В рамках цього розслідування НАБУ провело обшуки в жовтні минулого року. В одному з офісів у Києві, розташованому на вулиці Молдовській, правоохоронці виявили сумки, наповнені грошима та документами.
Зокрема, під час обшуку було знайдено 278,05 тисяч доларів США та 3,343 мільйона гривень. Окрім того, були виявлені документи, що належать першому заступнику голови Держфінмоніторингу Богдану Корольчуку. У сумках також знаходилися установчі документи, печатки та довіреності суб’єктів господарювання.
НАБУ провело аналіз виявлених документів і встановило, що з 1 січня 2024 року по 21 січня 2026 року на рахунки зазначених компаній надходили кошти від інших суб’єктів господарювання, що були оформлені як оплата за товари та послуги.
РЕКЛАМА
«Надалі ці кошти переказувалися між рахунками вказаних підприємств, накопичувалися на окремих рахунках, після чого конвертувалися у іноземну валюту та виводилися на рахунки фірм-нерезидентів. Для прикриття цих операцій використовувалися платежі під виглядом оплати за „постачання товарів“, „надання послуг у сфері охорони“, „консультування“ або „розробку програмного забезпечення“. Однак, фактичні обставини свідчать про незаконне отримання цих коштів та їх виведення в офшорні зони, в тому числі з метою обходу обмежень Національного банку України на переказ валюти за кордон», — пояснив Железняк.
Щодо іноземних компаній, чиї документи були виявлені під час обшуку, то, за інформацією Железняка, вони переважно зареєстровані в країнах, які часто використовуються для приховування кінцевих власників бізнесу. До таких країн належать Чехія, Кіпр та Британські Віргінські острови.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», вже були випадки затримання посадовців Збройних Сил та Служби безпеки України, які були причетні до привласнення коштів, виділених на будівництво захисних споруд для військової авіації.
РЕКЛАМА