Суддя у минулому Денис Нев’ядомський поділився інформацією про те, як виявити замовні кримінальні справи, що використовуються для впливу на підприємництво. Він перелічив ознаки подібних проваджень, зокрема акцент слідчих на впливі, а не на отриманні доказів, арешти власності та уповільнення розслідування.
Підприємства нерідко використовують методи нечесної конкуренції та залучають до цього правоохоронні органи. За допомогою сфабрикованих кримінальних справ недобросовісні учасники ринку усувають конкурентів і захоплюють сфери діяльності. УНН поцікавився у колишнього судді Дениса Нев’ядомського, як відрізнити замовні кримінальні справи.
Зі слів Нев’ядомського, досвідчений правник може досить швидко встановити, що кримінальна справа має замовний характер. Головною ознакою є те, що слідчі зосереджуються не на отриманні доказів, а на здійсненні систематичного впливу на компанію та її робітників.
Серед типових способів такого впливу Нев’ядомський виділив арешти власності, зокрема обладнання, що зупиняє діяльність компанії.
Особливу увагу юрист звернув на практику частих викликів співробітників на допити, які використовуються для психологічного впливу та створення атмосфери постійної напруженості всередині компанії.
Іншою характерною особливістю замовних справ суддя у минулому назвав навмисне затягування слідства, щоб якомога довше слідчі не втрачали контроль над кримінальною справою. При цьому досить часто у замовних справах підозра фігурантам не оголошується, що не дає початок процесуальним строкам слідства.
Кваліфікований адвокат зможе встановити, чи є справа замовною. Основні ознаки: зосередження слідчих на здійсненні тиску, а не отриманні доказів; накладення арештів та обрання запобіжного заходу як самоціль, зупинка підприємницької діяльності шляхом вилучення обладнання, техніки (замість отримання інформації), часті виклики працівників на допити для посилення напруги, розповсюдження інформації про кримінальну справу через підконтрольні ЗМІ, зволікання у справі (якомога довше не передавати справу до суду, щоб не передавати контроль за нею суду), не вручення підозри (це не дає початок преклюзивним строкам розслідування, а у воєнний час справа під підозрою може тривати нескінченно)
– відзначив Нев’ядомський.
У такій ситуації, зі слів правника, власник бізнесу, проти якого розслідується замовна кримінальна справа, може з’ясувати, з ким у нього є розбіжності в інтересах.
Сфабриковані справи проти групи авіаційних компаній
Одним із показових прикладів незаконного переслідування і впливу на підприємництво є справа проти ряду авіакомпаній. Як повідомляв раніше УНН, наприкінці 2022 року Національна поліція відкрила кримінальну справу №12022000000001276 стосовно групи авіаційних компаній, зокрема – “Авіакомпанії Константа”. Офіційно слідство стосується нібито допомоги державі-агресору та незаконного заволодіння майном. Справа була відкрита за заявою голови ГО “Рада ветеранів АТО” Павла Мошковського, якого пов’язують із компанією “Українські вертольоти”.
У заяві він розповів про “теорію змови”, спрямовану нібито на послаблення економічної безпеки України та захоплення стратегічних підприємств авіаційної галузі, зокрема ДП “Антонов”, яке, до речі, і досі перебуває у державній власності. Разом з тим за майже чотири роки слідства жодних фактів, які б підтверджували ці заяви, не було виявлено.
Незважаючи на те, що злочини за статтею 111-2 ККУ відносяться до підслідності СБУ, провадження до 2025 року розслідувало Головне слідче управління Нацполіції, після чого його передали до СБУ. Одночасно слідчі ініціювали масштабні обшуки, вилучення обладнання та арешти рахунків компаній, що фактично паралізувало господарську діяльність і призвело до зриву угод, зокрема й для ЗСУ та міжнародних гуманітарних місій.
Слід зазначити, що аналогічні кримінальні справи, відкриті за тими ж заявами ГО “Рада ветеранів АТО” у СБУ та ДБР, раніше вже були закриті через відсутність складу злочину. Крім того, за інформацією УНН, СБУ та ГУР МОУ офіційно підтвердили відсутність підстав для застосування санкцій до групи компаній “Константа”.
У компаніях підкреслюють, що всі іноземні партнери, зокрема в ОАЕ, проходили ретельний міжнародний комплаєнс, а жоден державний банк не зафіксував підозрілих фінансових операцій.
ПрАТ “Авіакомпанія Константа” є постійним офіційним перевізником для міжнародних гуманітарних місій і некомерційних організацій, а також виконує замовлення для держав-партнерів, зокрема з країн НАТО. Компанія є одним із головних операторів літаків “Антонов” та експлуатує найбільший парк Ан-26, що робить її важливою частиною українського авіаційного потенціалу. На підприємстві створено повний цикл обслуговування літаків виробництва ДП “Антонов”.
З 2019 року компанія є офіційним партнером ООН та має сертифікати EASA TCO, UK TCO та US FAA, тому відповідає найвищим міжнародним вимогам. Авіакомпанії групи регулярно проходять перевірки та аудити ООН у межах процедур відбору й контролю за підрядниками (vendor due diligence, performance та compliance‑аудити), що додатково підтверджує відповідність вимогам прозорості. Високий рівень довіри міжнародних партнерів підтверджується призначенням генерал-майора армії США у відставці Девіда Л. Гранжа головою наглядової ради у 2024 році.
Авіакомпанії групи мають статус критично важливих підприємств для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, наданий Державною авіаційною службою України. Також авіакомпанії мають статус критично важливих підприємств у сфері авіаційного транспорту, наданий Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Авіаційна галузь – стратегічний елемент інфраструктури України, що має вирішальне значення як під час війни, так і після її закінчення. Підприємства сектору підтримують і зміцнюють обороноздатність держави, поповнюють бюджет податками та забезпечують працевлаштування як у власній сфері, так і в суміжних. Авіація є рушієм технологічного розвитку України, спираючись на інновації та унікальний досвід фахівців, накопичений десятиліттями професійного зростання.
Тиск на стратегічні українські підприємства через очевидно сумнівні та затягнуті кримінальні справи – це не тільки проблема окремого бізнесу. Це ослаблення можливостей секторів, які працюють на обороноздатність, гуманітарні місії, міжнародну довіру та майбутнє відновлення країни. Знищення або параліч стратегічного українського бізнесу може бути вигідним державі-агресору і має розглядатися як фактор ризику, що потребує особливої уваги з боку організацій.
У цій ситуації найважливішим є недопущення використання правоохоронної системи як інструменту конкурентних воєн: потрібні прозорість процесуальних рішень, повернення вилученого майна та обладнання, дотримання термінів і належний судовий контроль. Захист стратегічної авіації під час війни – це захист держави.